Цифровой

Комплаенс Ассистент

Digital compliance

Это платформа, в которой автоматизирована вся операционная работа антикор комплаенс офицеров

Защита от
коррупционных 
рисков

Защита рисков организации

Автоматизация операционных задач

Тренинги комплаенс офицерам

Принцип единого окна

О нашей

комплаенс-платформе:

Цифровой комплаенс ассистент – платформа, в которой автоматизирована вся операционная работа антикор комплаенс офицеров.

End-to-end

End-to-end процесс от оценки зрелости комплаенс программы планирование до отчетности

Рекомендации

Встроенные шаблоны и рекомендации из лучшей международной практики

Принцип единого окна

Принцип единого окна: все комплаенс процессы в одном пространстве

Преимущества

Модули

комплаенс-платформы

Встроенные модули по проверке благонадежности, тренингов и автоматизированная карта рисков

Формирование комплаенс стратегии

Вручную или на разных платформах проводится формирование комплаенс стратегии и разработка рекомендаций.- Этот процесс может быть несистематичным и малоэффективным из-за разрозненности данных и информации.

Непрозрачная отчетность

Запрашивание информации у разных подразделений, что затрудняет формирование четкой и надежной отчетности.- Риск корректировки данных в процессе передачи информации между разными источниками.

Затруднение проверки благонадежности

Разделенные системы для системы закупок, проверки благонадежности и обработки платежей могут привести к неполной проверке контрагентов.- Риск пропуска подозрительных операций из-за разделенных процессов.

Риск неполной
информации

Различные платформы для регистрации обращений, расследований и рекомендаций могут затруднить выгрузку данных для аудиторов.- Риск неполной предоставленной информации при аудите и расследованиях.

Разделенная декларация

Ручное ведение деклараций или их хранение в разных платформах может привести к неполноценной отчетности.- Сложности в контроле и мониторинге действий, связанных с конфликтом интересов.

Риски отсутствия

комплаенс программы

Какие процессы автоматизированы?

Мы смогли достичь преимущства единого окна платформы, в которой автоматизирована вся операционная работа антикор комплаенс офицеров.

Комплаенс стратегия

Комплаенс стратегия и оценка зрелости комплаенс программы

Горячая линия и расследования

Горячая линия и расследования

Анализ коррупционных рисков

Мониторинг и оценка коррупционных рисков. (BAKP). Карта рисков

Благонадежность контрагентов и кандидатов

Проверка благонадежности бизнеса - партнеров и кандитатов

Тренинги и коммуникации

Тренинги, коммуникации, исследования и опросы

Политики и процедуры

Политики и процедуры

Конфликты интересов

Урегулирование конфликта интересов

Подарки

Подарки и знаки гостеприимства

Ресурсы

Развитие и ресурсы

Консолидированная отчетность

Консолидированная отчетность

Сообщество

Комплаенс сообщество

Встроенная методология

Встроенная методология по построению антикор комплаенс программы

Оценка зрелости

комплаенс программы

Модуль для комплаенс-офицеров, анализирующих и оптимизирующих программу комплаенс.

Горячая линия и расследования

В модуле "Горячая линия" предусмотрены инструменты для эффективного управления процессом обработки обращений и поддержания открытой коммуникации с заинтересованными сторонами, таких как создание новых обращений, поиска и работы с существующими обращениями.

Внутренний анализ коррупционных рисков

Анализ коррупционных рисков проводится для того, чтобы Организация понимала к каким коррупционным рискам ее процессы подвержены в малой или большей степени и как результат для выработки контрольных и митигирующих мер для снижения коррупционных рисков в будущем.

Эксперты

Айпара Адибай

11+ лет комплаенса

Жанар Касымбековна

13+ лет комплаенса

Методолог, эксперт по антикоррупционному комплаенс, тренер, Член Ассоциации Деловой этики и комплаенс

2013 - 2023 VEON LTD / BEELINE KZ - Руководитель службы деловой этики и комплаенс, топ-менеджер проект monitorship - внедрение антикоррупционной комплаенс программы совмествно с независимым наблюдателем от департамента юстиции США

2012 - 2013 LONDON-ALMATY - главный комплаент контролер внедрение программы комплаенс в становом секторе с уровня "O"

2008 - 2012 BANKPOZITIF KAZAKHSTAN - Главный специалист по комплаенс

2011-2013 гг - Министерство образования и науки Республики Казахстан

2013-2014 гг - реализация проекта по открытию Диссертационного совета, внедрение совместно с Швейцарской компанией проекта ТСС, участие в разработке Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан до 2025гг

2014-2017 гг. - Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции

2017-2021 гг. - Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан - руководитель Исследовательского центра по изучению вопросов противодействия коррупции

Присоединяйтесь

к нашей платформе!

Эффективное внедрение комплаенс программы со значительным сокращением временных и человеческих ресурсов

©️ 2024 ТОО “Digital Compliance”